रुपये का नकली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट। 81 करोड़ का भंडाफोड़

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सीजीएसटी कमिश्नरी, बेलापुर ने रुपये के नकली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया। 81 करोड़

सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए एक विशेष चोरी विरोधी अभियान के हिस्से के रूप में, सीजीएसटी आयुक्तालय, बेलापुर ने मैसर्स के निदेशकों में से एक को गिरफ्तार किया। फंतासिया ट्रेड प्रा। लिमिटेड, नवी मुंबई को 479 करोड़ रुपये के फर्जी चालान का उपयोग करके 81 करोड़ रुपये के अस्वीकार्य नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और पारित करने के लिए।

डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके विकसित की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, फर्म के व्यावसायिक परिसरों और उसके ट्रांसपोर्टर के परिसरों सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।

जांच से पता चला कि मै. फंतासिया ट्रेड प्रा। लिमिटेड मेसर्स के इशारे पर काम कर रहा था। आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड, मुंबई और व्यापारिक माल की कोई आवाजाही नहीं थी।

जांच के दौरान एकत्रित भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम दृष्टया अपराध जैसा कि धारा 132 में निर्दिष्ट है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 सरकार को उसके देय राजस्व से धोखा देने के इरादे से, वैधानिक प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना के साथ प्रतिबद्ध किया जा रहा था।

जांच में अपात्रों को प्राप्त करने और उपयोग करने का संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध सामने आया इनपुट टैक्स क्रेडिट 81 करोड़ रुपये की। तदनुसार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए, निदेशक मैसर्स। फंतासिया ट्रेड प्रा। लिमिटेड को 18.02.2022 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई ज़ोन द्वारा नकली आईटीसी नेटवर्क को मिटाने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जो देश के स्वस्थ आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर रहा है और सरकारी खजाने को धोखा दे रहा है। सीजीएसटी विभाग टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। विशेष अभियान के तहत, सीजीएसटी मुंबई जोन ने कर चोरी के 730 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, रुपये की कर चोरी का पता चला है। 6380 करोड़, लगभग रु। पिछले छह महीनों में 700 करोड़ और 56 लोगों को गिरफ्तार किया। विभाग आने वाले दिनों और महीनों में जालसाजों और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान तेज करने जा रहा है.



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